Operazione antiriciclaggio della Guardia di Finanza del comando provinciale di Macerata.
I militari delle Fiamme Gialle hanno controllato oltre 13mila transazioni finanziarie, eseguite dall’operatore controllato tra il 2021 e il 2023, per un importo complessivo di oltre 160mila euro e intercettato numerose operazioni artificiosamente frazionate verso l’estero eseguite con contante oltre i limiti previsti dalla legge.
Per questo il titolare del «Money Transfer» e i 59 clienti identificati, i quali hanno effettuato i trasferimenti di denaro irregolari, principalmente verso i propri paesi di origine (Afghanistan, Albania, Bangladesh, Colombia, Costa d’Avorio, Emirati Arabi, Francia, Ghana, Guinea, India, Kosovo, Mali Marocco, Pakistan, Perù, Polonia, Romania, Senegal, Spagna, Togo, Tunisia e Ucraina), rischiano una sanzione amministrativa fino ad un massimo di oltre 5 milioni di euro.
Operazione anti riciclaggio, nei guai il titolare di un money transfer e 59 clienti
Venerdì, 07 Luglio 2023 12:25 | Letto 701 volte Clicca per ascolare il testo Operazione anti riciclaggio, nei guai il titolare di un money transfer e 59 clienti Operazione antiriciclaggio della Guardia di Finanza del comando provinciale di Macerata. I militari delle Fiamme Gialle hanno controllato oltre 13mila transazioni finanziarie, eseguite dall’operatore controllato tra il 2021 e il 2023, per un importo complessivo di oltre 160mila euro e intercettato numerose operazioni artificiosamente frazionate verso l’estero eseguite con contante oltre i limiti previsti dalla legge. Per questo il titolare del «Money Transfer» e i 59 clienti identificati, i quali hanno effettuato i trasferimenti di denaro irregolari, principalmente verso i propri paesi di origine (Afghanistan, Albania, Bangladesh, Colombia, Costa d’Avorio, Emirati Arabi, Francia, Ghana, Guinea, India, Kosovo, Mali Marocco, Pakistan, Perù, Polonia, Romania, Senegal, Spagna, Togo, Tunisia e Ucraina), rischiano una sanzione amministrativa fino ad un massimo di oltre 5 milioni di euro.
Operazione antiriciclaggio della Guardia di Finanza del comando provinciale di Macerata.
I militari delle Fiamme Gialle hanno controllato oltre 13mila transazioni finanziarie, eseguite dall’operatore controllato tra il 2021 e il 2023, per un importo complessivo di oltre 160mila euro e intercettato numerose operazioni artificiosamente frazionate verso l’estero eseguite con contante oltre i limiti previsti dalla legge.
Per questo il titolare del «Money Transfer» e i 59 clienti identificati, i quali hanno effettuato i trasferimenti di denaro irregolari, principalmente verso i propri paesi di origine (Afghanistan, Albania, Bangladesh, Colombia, Costa d’Avorio, Emirati Arabi, Francia, Ghana, Guinea, India, Kosovo, Mali Marocco, Pakistan, Perù, Polonia, Romania, Senegal, Spagna, Togo, Tunisia e Ucraina), rischiano una sanzione amministrativa fino ad un massimo di oltre 5 milioni di euro.
I militari delle Fiamme Gialle hanno controllato oltre 13mila transazioni finanziarie, eseguite dall’operatore controllato tra il 2021 e il 2023, per un importo complessivo di oltre 160mila euro e intercettato numerose operazioni artificiosamente frazionate verso l’estero eseguite con contante oltre i limiti previsti dalla legge.
Per questo il titolare del «Money Transfer» e i 59 clienti identificati, i quali hanno effettuato i trasferimenti di denaro irregolari, principalmente verso i propri paesi di origine (Afghanistan, Albania, Bangladesh, Colombia, Costa d’Avorio, Emirati Arabi, Francia, Ghana, Guinea, India, Kosovo, Mali Marocco, Pakistan, Perù, Polonia, Romania, Senegal, Spagna, Togo, Tunisia e Ucraina), rischiano una sanzione amministrativa fino ad un massimo di oltre 5 milioni di euro.
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Cronaca