Operazione di contrasto alla criminalità economico-finanziaria da parte della Guardia di Finanza di Civitanova Marche nei confronti di una società di brokeraggio assicurativo risultata totalmente abusiva, con un giro di affari occultato al fisco di circa 200 mila euro.
Nel corso dei controlli sulle operazioni della suddetta società i finanzieri hanno scoperto che i due soggetti che si erano succeduti nella carica di legale rappresentante erano, di fatto, sprovvisti delle prescritte autorizzazioni dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni.
Gli agenti delle Fiamme Gialle hanno ricostruito anche la base imponibile sottratta al fisco, che ammonta a circa 196 mila euro. Così i due soggetti responsabili sono stati denunciati per violazione al codice delle assicurazioni private e per il reato di auto riciclaggio, avendo investito i profitti realizzati nell’acquisto, per 51.900 euro, di tre auto intestate alla suddetta società.
Società abusiva di broker scoperta dalla Guardia di Finanza, denunciati due titolari
Mercoledì, 23 Marzo 2022 14:42 | Letto 546 volte Clicca per ascolare il testo Società abusiva di broker scoperta dalla Guardia di Finanza, denunciati due titolari Operazione di contrasto alla criminalità economico-finanziaria da parte della Guardia di Finanza di Civitanova Marche nei confronti di una società di brokeraggio assicurativo risultata totalmente abusiva, con un giro di affari occultato al fisco di circa 200 mila euro. Nel corso dei controlli sulle operazioni della suddetta società i finanzieri hanno scoperto che i due soggetti che si erano succeduti nella carica di legale rappresentante erano, di fatto, sprovvisti delle prescritte autorizzazioni dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni. Gli agenti delle Fiamme Gialle hanno ricostruito anche la base imponibile sottratta al fisco, che ammonta a circa 196 mila euro. Così i due soggetti responsabili sono stati denunciati per violazione al codice delle assicurazioni private e per il reato di auto riciclaggio, avendo investito i profitti realizzati nell’acquisto, per 51.900 euro, di tre auto intestate alla suddetta società.
Operazione di contrasto alla criminalità economico-finanziaria da parte della Guardia di Finanza di Civitanova Marche nei confronti di una società di brokeraggio assicurativo risultata totalmente abusiva, con un giro di affari occultato al fisco di circa 200 mila euro.
Nel corso dei controlli sulle operazioni della suddetta società i finanzieri hanno scoperto che i due soggetti che si erano succeduti nella carica di legale rappresentante erano, di fatto, sprovvisti delle prescritte autorizzazioni dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni.
Gli agenti delle Fiamme Gialle hanno ricostruito anche la base imponibile sottratta al fisco, che ammonta a circa 196 mila euro. Così i due soggetti responsabili sono stati denunciati per violazione al codice delle assicurazioni private e per il reato di auto riciclaggio, avendo investito i profitti realizzati nell’acquisto, per 51.900 euro, di tre auto intestate alla suddetta società.
Nel corso dei controlli sulle operazioni della suddetta società i finanzieri hanno scoperto che i due soggetti che si erano succeduti nella carica di legale rappresentante erano, di fatto, sprovvisti delle prescritte autorizzazioni dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni.
Gli agenti delle Fiamme Gialle hanno ricostruito anche la base imponibile sottratta al fisco, che ammonta a circa 196 mila euro. Così i due soggetti responsabili sono stati denunciati per violazione al codice delle assicurazioni private e per il reato di auto riciclaggio, avendo investito i profitti realizzati nell’acquisto, per 51.900 euro, di tre auto intestate alla suddetta società.
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Cronaca